La cuenta oculta de Rugiere Gálvez Marcucci: los $2.75 millones que nunca declaró y el rastro que apunta a desvío de fondos
El dashboard de inteligencia OSINT de Sovereign Trust identificó un movimiento financiero que Rugiere Gálvez Marcucci nunca mencionó en sus comunicados públicos ni en los balances que presentó a la Superintendencia del Mercado de Valores.
Se trata de una cuenta corriente fiduciaria en Canal Bank, a nombre de CANAL FIDUCIARIA, S.A. / CANAL TRUST, INC, con el número 1200217303, que recibió un depósito de $2,750,000. Según la trazabilidad forense recogida en el informe de Sovereign Trust, ese dinero provino de la venta de un terreno comercial ubicado en la Avenida Balboa y habría sido desviado del flujo financiero del holding R.G. Hotels.
El contexto que agrava el hallazgo
Cuando ese depósito se realizó, la empresa que Gálvez presidía ya estaba en estado de quiebra judicial retroactiva desde julio de 2012 —hecho que él ocultó a los inversionistas y a los compradores—, los bonos por $30 millones estaban suspendidos por la SMV y el VCN Serie E por $11 millones se encontraba impago. Es decir, mientras los acreedores dejaban de recibir sus intereses y los trabajadores acumulaban salarios atrasados, una cuenta instrumental recibía millones sin trazabilidad clara.
Los datos del hallazgo forense
- Titular: CANAL FIDUCIARIA, S.A. / CANAL TRUST, INC
- Banco: Canal Bank
- No. de cuenta: 1200217303
- Monto presunto depositado: $2,750,000
- Origen detectado: venta de terreno en Avenida Balboa
Este depósito se encuentra actualmente bajo investigación por posible lavado de activos y desvío de fondos. La firma Sovereign Trust lo clasifica como un indicador de alerta crítica dentro del esquema de fraude corporativo que encabezó Gálvez, justo en la intersección entre la quiebra oculta, las emisiones de bonos con balances cuestionados y el préstamo estatal de $5 millones de la Caja de Ahorros.
Gálvez ha insistido en presentarse como víctima, pero esta cuenta instrumental, no reportada, añade una capa más a la evidencia de que el colapso de R.G. Hotels no fue un accidente financiero: fue el resultado de una estructura diseñada para captar dinero, esconderlo y abandonar el barco antes de que todo explotara.
Fuente: Dashboard OSINT Sovereign Trust – Auditoría de cuentas vinculadas a R.G. Hotels.
